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新形势下中资银行反洗钱名单监控策略-银行家2025年02期

新形势下中资银行反洗钱名单监控策略

作者:施逸斐 董志浩 陈晨 字体:      

根据党的二十届三中全会精神,我国要完善金融监管体系,强化金融风险防控,确保金融安全稳定运行。由于国际政治经济形势复杂多变,国际金融制裁风险已成为金融机构面临成本最大的合规风险之一。例如俄乌冲突爆发后,(试读)...

银行家

2025年第02期